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寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第十二次會議通知于2022328日以郵寄和電子郵件的方式發出,會議于202247-8日在寧波召開。公司現有董事7名,實到董事7名;公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由董事長李水榮主持,經與會董事認真審議,逐項表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《公司經營領導班子2021年度業務工作報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

二、審議并表決通過了《公司董事會2021年度工作報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司2021年度財務決算報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審議并表決通過了《公司2022年度財務預算報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審議并表決通過了《公司2021年度利潤分配預案》。

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審定,母公司2021年度實現凈利潤209,168,988.69元。以本年度凈利潤為基數,提取10%的法定公積金20,916,898.87元,當年可供股東分配的利潤為188,252,089.82元;加:20201231日尚未分配利潤1,235,621,731.94元;本年度末實際可供股東分配的利潤為1,423,873,821.76元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數,每10股派發現金紅利1.00元(含稅),共計31,088,000.00元,剩余未分配利潤1,392,785,821.76元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上公司《關于2021年年度利潤分配預案的公告》(2022-021)。

六、審議并表決通過了《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

七、審議并表決通過了《公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2021年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

八、審議并表決通過了《公司2021年度內部控制審計報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2021年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

九、審議并表決通過了《公司2021年度履行社會責任報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2021年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十、審議并表決通過了《公司2021年度經營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現方案,公司經營領導班子將根據該方案兌現2021年度收入。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

十一、審議并表決通過了《公司經營者年薪制考核辦法(2022-2024年度)》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

十二、審議并表決通過了《關于追加公司2022年度擔保額度的議案》。

公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔保額度的議案》,同意本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔保額度核定為26,000萬元人民幣。

根據公司生產經營的需要,擬追加2022年度擔保額度如下:

本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為92,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度擬核定為13,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證(質押、抵押)擔保,并自2021年年度股東大會批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下:

    (一)公司對子公司提供的擔保            單位:萬元 幣種:人民幣    

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被擔保單位名稱

擔保額度

溫州和晟文旅投資有限公司

12,750

寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司

20,000

寧波聯合集團進出口股份有限公司

10,000

寧波聯合建設開發有限公司

50,000

    

92,750